Esto se debe a que el mundo de los pagos ha cambiado drásticamente en los últimos años, con la llegada de nuevas tecnologías y jugadores al sector financiero.  

¿Qué implica esta revisión?

La recomendación 16 del GAFI, que establece que las entidades que realizan transferencias electrónicas deben tener información sobre quién envía y quién recibe el dinero, está siendo analizada para ver si sigue siendo adecuada en la era digital. Se están considerando preguntas importantes, como si las tarjetas de crédito deben seguir exentas de esta regla y quién debe ser responsable de recopilar la información necesaria.  

¿Por qué es importante esta actualización?

Los cambios en la forma en que se realizan las transferencias electrónicas, incluyendo la aparición de las fintech y las criptomonedas, hacen necesario adaptar las regulaciones para garantizar la seguridad y transparencia del sistema financiero.

¡Mantente al tanto de esta importante revisión que podría tener un impacto significativo en la forma en que realizamos pagos en el futuro!

Link: GAFI busca actualizar su recomendación respecto a transferencias electrónicas