Nuestros amigos de El Economista nos traen los detalles. ¡Se trata de cómo la lucha contra el financiamiento al terrorismo está obligando a las Sofomes a ajustar sus reglas de juego!

Desde que el gobierno de Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero pasado, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en México han tenido que ponerse las pilas y reforzar sus prácticas internas. Y es que, aunque ya cumplían con las reglas para prevenir el lavado de dinero, el tema del financiamiento al terrorismo no era una prioridad tan estricta para muchas de ellas.

Javier Garza, presidente de Asofom (la asociación que agrupa a las Sofomes), explicó que antes, las listas de sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) se asociaban más a organizaciones de Medio Oriente. Pero ahora, con la posibilidad de que empresas o personas mexicanas entren en esas listas, las Sofomes están adecuando sus procesos para tener un control mucho más estricto.

“Se abre una dimensión que en México no teníamos contemplada”, comentó Garza. La idea es que, al catalogar a los cárteles como terroristas, se activa toda una cadena de financiamiento que las Sofomes deben aprender a identificar y bloquear. Por eso, están revisando sus políticas internas y trabajando en prácticas más sólidas para saber a quién le prestan dinero.

El gremio de las Sofomes no solo está haciendo ajustes internos, sino que también está colaborando con las autoridades para mejorar la regulación y las operaciones. Quieren definir cómo aplicarán los nuevos criterios de prevención y cómo mejorarán sus sistemas de “Conoce a tu cliente”.

De hecho, ¡ya la mitad de las 255 Sofomes agremiadas han firmado un compromiso para implementar estas mejores prácticas! Es un gran paso para fortalecer la gestión de riesgo y asegurar que el sector financiero siga siendo un pilar de estabilidad y confianza.

Link: Financiamiento al terrorismo obliga ajustes en Sofomes