Nuestros amigos de El Economista nos cuentan que, tras la situación de CIBanco, Intercam y Vector, estas instituciones han decidido reforzar sus prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La reciente situación de CI Banco, Intercam y Vector, señalados por el Departamento del Tesoro de EE. UU., ha servido como un fuerte llamado de atención para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Javier Garza, presidente de Asofom, el gremio que las agrupa, ha sido claro: una “sola carta” del FinCEN puede tener consecuencias devastadoras. Por eso, han decidido reforzar su autorregulación.

Aunque las autoridades no les han exigido nuevas medidas, las Sofomes están siendo proactivas. Asofom ha creado un decálogo que busca elevar sus estándares en la Prevención de Lavado de Dinero y, sobre todo, en la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo. Garza explicó que, si bien el lavado de dinero no es su principal preocupación por no captar recursos, sí pueden ser parte de la cadena de financiamiento de organizaciones criminales.

Este decálogo se centra en profundizar el análisis de a quién se presta, quiénes son los clientes y los funcionarios involucrados en cada operación. Como parte de este esfuerzo, el gremio está implementando un programa de certificación para evaluar el gobierno corporativo y las prácticas internas de sus asociados.

Según Jorge Avante, director general de Asofom, la asociación se anticipó a los hechos y ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda y despachos bilaterales que operan en México y Estados Unidos. Su objetivo es asegurar que sus prácticas cumplan tanto con las leyes nacionales como con los estándares internacionales. Incluso, buscarán presentar el decálogo ante autoridades internacionales para reafirmar su compromiso con la protección del sistema financiero.

Link: Sofomes refuerzan medidas ante riesgos de financiamiento al terrorismo