Nuestros amigos de El CEO nos cuentan que las autoridades de Estados Unidos han tomado medidas drásticas contra una red vinculada al Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado una nueva y contundente ofensiva contra las redes de lavado de dinero, con un enfoque en México. La OFAC y la FinCEN han sancionado y agregado a su “lista negra” a al menos 27 empresas y 10 casinos, todos vinculados al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), una familia de origen albanés.

Las sanciones implican:

• Bloqueo de activos: Las 27 empresas (con sede en México, Canadá y Polonia) han sido integradas a la lista de la OFAC. Esto obliga a todas las entidades financieras estadounidenses a cortar cualquier nexo con ellas.
• Señalamiento a casinos: La FinCEN emitió una recomendación para que 10 casinos mexicanos sean retirados del sistema financiero estadounidense por presunto lavado de dinero, al estar ligados a la familia Hysa.
• Vínculo con el Cártel de Sinaloa: La OFAC cree que la familia Hysa utilizó sus inversiones en casinos y restaurantes para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, y que operan con el consentimiento de dicha organización criminal.

Esta acción se produce justo después de que la UIF en México también sancionara a 13 casinos por lavado de dinero. La colaboración entre el Tesoro de EE. UU. y el Gobierno de México sigue siendo crucial para proteger a las instituciones financieras de las actividades ilícitas del crimen organizado.

Link: OFAC y FinCEN sancionan y agregan a “lista negra” a casinos y empresas