Nuestros amigos de El Economista nos cuentan que Unifimex reunió a expertos y autoridades de México y EE. UU. para modernizar las reglas del juego en temas clave como el lavado de dinero y los activos digitales.

El sector financiero mexicano, representado por la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex), ha tomado la batuta para exigir una actualización urgente del marco regulatorio. El objetivo es claro: fortalecer la integridad del sistema financiero ante la ola de innovación y la creciente digitalización.

En el marco del “AML & Crypto Summit 2025”, el gremio reunió a autoridades clave de México y Estados Unidos (incluyendo la OFAC, FinCEN y el IRS-CI) para abordar los riesgos emergentes. Entre los temas centrales estuvieron:

• Activos Digitales: Análisis de las tendencias globales de stablecoins y la necesidad de información precisa para los activos virtuales.
• Prevención de Lavado de Dinero (PLD): Discusión sobre cómo reforzar la Ley Antilavado (LFPIORPI) con herramientas como “Conoce a tu Cliente” (KYC) y “Conoce tu Transacción” (KYT).
• Ciberseguridad: Revisión de riesgos como el fraude por compromiso de correo empresarial.

Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de Unifimex, destacó que este encuentro es un ejercicio abierto a todo el sistema financiero que busca contribuir al posicionamiento de México como referente regional en seguridad financiera. La consigna es que el fortalecimiento del sector exige colaboración y corresponsabilidad entre todos los actores.

Link:Financieras impulsan discusión técnica para modernizar regulaciones de PLD y activos digitales