Nuestros amigos de IFScore y RegulaTech nos recuerdan la importancia de la Auditoría Anual PLD/FT, un proceso crucial para las entidades financieras y otras empresas sujetas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).

Esta auditoría, que se realiza al cierre del año, permite verificar el cumplimiento de las normas PLD/FT y detectar áreas de mejora en los sistemas de control interno.

En pocas palabras, una auditoría PLD/FT efectiva te ayuda a:

• Cumplir con la ley: Evite sanciones y protege la reputación de tu empresa.
• Mejorar la eficiencia: Reduce costos y riesgos asociados al PLD/FT.
• Fortalecer tus sistemas: Identifica áreas donde puedes mejorar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En IFScore y RegulaTech, contamos con auditores certificados para ayudarte a realizar una auditoría PLD/FT efectiva.

¡Contacta a IFScore y RegulaTech para una auditoría PLD/FT efectiva!

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Link: https://www.ifscore.info/auditoria-anual-pld-ft-por-que-es-importante/