Nuestros amigos de IFScore y RegulaTech nos recuerdan que las entidades financieras deben cumplir con las disposiciones de la CNBV en materia de PLD/FT.

¿Qué evalúan las auditorías?

• Sistema automatizado de PLD/FT: Su eficacia en la prevención de LD/FT.
• Programa de PLD/FT: Adecuación e implementación correcta.
• Oficial de cumplimiento: Cumplimiento de funciones y obligaciones.
• Capacitación del personal: Conocimientos en materia de PLD/FT.

¿Cómo prepararse?

• Revisar el programa de PLD/FT.
• Capacitar al personal en materia de PLD/FT.
• Mantener registros actualizados.

¡Evita sanciones! En IFScore y RegulaTech te ayudamos a prepararte para las auditorías de la CNBV.

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