Nuestros amigos de nos comparten los datos oficiales del Segundo Informe de Gobierno. Como resultado de las acciones para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las autoridades y el sistema financiero mexicano bloquearon cerca de 16 mil cuentas bancarias, inmovilizando casi 5 mil millones de pesos. 

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia financiera registra cifras récord en el reporte más reciente de la administración federal. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, las instituciones financieras del país procedieron al bloqueo masivo de 15,968 cuentas bancarias, congelando un saldo estimado de 4,952.3 millones de pesos.

El bloqueo sistemático de estas cuentas responde a una estrategia coordinada entre la inteligencia financiera y el sistema bancario para ahogar las redes delictivas e impedir que el dinero ilícito circule dentro del comercio formal.

Cifras clave del operativo financiero 

• Inteligencia y denuncias: Durante este periodo se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
• Lista de Personas Bloqueadas (LPB): A través de 147 acuerdos administrativos, se incorporó a la LPB a 1,508 sujetos (1,010 personas físicas y 498 empresas o personas morales).
• Cumplimiento internacional: Se sumaron a la lista 56 personas físicas designadas internacionalmente, atendiendo resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Preparación rumbo a la Evaluación del GAFI

Estas acciones cobran una relevancia crucial en el contexto de la Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global que fija los estándares en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Durante el primer trimestre de 2026, México reforzó sus filas con ejercicios de simulación en los que participaron más de 180 servidores públicos y 50 representantes del sector privado, culminando con la visita oficial in situ de los evaluadores del GAFI el pasado marzo.

En resumen: en este inicio de septiembre de 2026, México envía una señal clara de firmeza a los mercados internacionales. El combate al lavado de dinero ya no solo se mide en investigaciones en papel, sino en la capacidad real de rastrear, congelar e inmovilizar el capital de procedencia ilícita en tiempo real.

Link: ¿Por qué México bloqueó casi 16 mil cuentas bancarias? Estas son las razones – El Financiero