Nuestros amigos de El Economista nos confirman que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha extendido nuevamente el plazo para las restricciones, ¡una señal de que las negociaciones continúan!

La tensión en el sector financiero mexicano ha recibido un nuevo respiro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado una segunda prórroga en las medidas que restringen ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. La fecha límite original, que ya había sido aplazada, se mueve del 4 de septiembre al 20 de octubre.

Según el comunicado del Tesoro, esta extensión refleja las medidas que el Gobierno de México ha adoptado para abordar sus preocupaciones, como el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones. El subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby, destacó que esta colaboración es crucial para proteger los sistemas financieros de ambos países del crimen organizado.

Sin embargo, el anuncio de esta prórroga llega solo unas horas después de que se diera a conocer una noticia sorprendente: CIBanco ha demandado al Departamento del Tesoro de EE. UU., argumentando que las acusaciones, sin un debido proceso para defenderse, están provocando su “desaparición inminente”.

El banco señala que la falta de acceso a las transacciones en dólares estadounidenses está poniendo en riesgo su existencia y que otros bancos corresponsales ya están cerrando sus negocios con ellos. CIBanco asegura que ha invertido millones en sus programas de prevención de lavado de dinero y que FinCEN no le ha proporcionado pruebas para respaldar sus acusaciones.El banco argumenta que la “pena de muerte” que le han impuesto, sin una conversación previa, podría afectar más de 40,000 millones de dólares en fondos legítimos. Este movimiento legal añade una nueva capa de complejidad a una situación que parecía estarse resolviendo por la vía diplomática.

Link: Tesoro de EU extiende plazo para prohibir ciertas transferencias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa